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香港公司知識系列-信托或公司服務牌照

更新時間：2022-09-27 16:08:31

香港公司的知識點充斥著各種媒體，但是很多信息已經過時，有些信息明顯是錯誤的。希望為大家更新鞏固正確的香港公司知識點。

定義

或《信托公司服務提供者牌照(TCSP)》于2018年3月1日實施并發放。其背景基于《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)的反洗錢要求(以下簡稱《反洗錢條例》)。

《打擊洗錢條例》規定，任何人在香港無牌經營信托或公司服務業務均屬違法。一經定罪，可處罰款10萬元及監禁6個月。

與一般客戶的理解不同，TCSP的重點不是規范秘書公司或個人的注冊或其他服務活動，而是使秘書公司能夠為港府開展反洗錢活動。所以，不要以為KYC這種服務態度好、業務辦理快、不需要盡職調查和背景調查的公司就是好的秘書公司，至少管理部門不這么認為。根據政府的指導方針和法律，具有完善的KYC程序和反洗錢程序的秘書公司是守法的秘書公司，可以為客戶提供持續的公司服務。

也許你經常聽說洗錢，但是洗錢的概念其實很模糊。下面簡單介紹一下。

根據《打擊洗錢條例》的定義，洗錢（Money Laundering）界定為達至下述效果的意圖的行為：

1.任何財產，如屬犯香港法律所訂的可公訴罪行的得益，或屬作出假如在香港發生便會犯香港法律所訂的可公訴罪行的作為的得益，則不會被視為該等得益；

2.任何直接或間接代表全部或部分此類收入的財產，似乎都不代表此類收入。

看了這個定義，是不是更模糊了？這很正常。除非你是律師或者熟悉法律的專業人士，否則不了解這種規避的法律規定是很正常的。作者用賣白粉的心來打個簡單但不嚴謹的比方，賣白菜。這種賣白菜的行為其實并不是賣白菜，而是把灰色生意的錢變成干凈錢。當然，真正洗錢的人會選擇相對容易流通和交易的數字貨幣、房地產甚至娛樂產品等高價值。

有責任

TCSP持有者在反洗錢和恐怖融資方面的責任。

一般而言，TCSP持牌人必須：

1.采取一切合理措施降低洗錢/恐怖分子集資的風險；

2.除其他事項外，確保遵守《打擊洗錢條例》項下的反洗錢和恐怖主義籌資條例。

為履行上述責任，TCSP持牌人必須評估其業務的洗錢/恐怖分子資金籌集風險，并就以下事項制定及實施政策、程序及管控措施：

1.風險評估；

2.客戶盡職調查。

3.持續監控客戶；

4.可以交易，可以舉報；

5.保留記錄；

6員工培訓。

這些規則不需要翻譯就很容易理解，但有人可能會認為，秘書公司采取這些行動肯定可以識別洗錢和犯罪分子。當然，答案是不一定，但是很多時候，我們不能用這樣的二元方式看問題，非黑即白或者絕對的方式。難道不是要徹底杜絕反洗錢，所以不值得做嗎？按照這個邏輯，沒什么值得做的。

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